Lavado de Activos

Chile – OECD Anti-Bribery Convention
- Gobierno Corporativo, Lavado de Activos, Relevantes de AE-Chile
- Febrero 20, 2019
Con fecha 20 de diciembre de 2018, AEChile fue invitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a participar a la entrega de los resultados de la fase 4 de la Anti-Bribery Convention de la OECD sobre Chile, sobre el tema específico de DETECTION OF THE FOREIGN BRIBERY OFFENCE. En capitulo A.7. Detection through Accounting and
Oficio Circular N°20 del Sr Ministro de Hacienda Prevención, detección control investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos- Sector público
- Lavado de Activos
- Mayo 26, 2015
Introducción Se acompaña Oficio Circular N° 20 del Sr Ministro de Hacienda de fecha 15 de mayo del 2015 relativo al Sector Público en la materia de prevención, detección control investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos. Descargar Adobe acrobat pdf 686 kb

“PERFECCIONA LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL, INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS”
- Lavado de Activos
- Febrero 20, 2015
LEY NÚM. 20.818 Nota del Editor de AECHILE. se acompaña comentario de la Unidad de Análisis Financiero ( UAF) y el texto de la Ley SECTOR PÚBLICO PODRÁ REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Nueva normativa anti lavado faculta a más de 1.000 servicios y órganos del Estado
Nueva Circular UAF que estandariza la normativa antilavado de activos
- Lavado de Activos, Noticias
- Julio 3, 2013
En los últimos días, algunos medios de prensa se han referido a este tema.

Para facilitar la lectura y análisis de nuestros lectores acompañamos la Circular N° 49 de la UAF (Unidad de Anáilisis Financiero)

Chile – OECD Anti-Bribery Convention